Справа № 766/7220/26
Номер провадження 2/522/9974/26
УХВАЛА
про відкриття провадження
13 липня 2026 року м. Одеса
Суддя Приморського районного суду міста Одеси Науменко А.В., розглянувши матеріали цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -
ВСТАНОВИВ:
07.05.2026 року позивач звернувся до Херсонського міського суду Херсонської області з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.
Ухвалою судді Херсонського міського суду Херсонської області від 12.05.2026 року матеріали вказаної позовної заяви передано за підсудністю до Приморського районного суду м. Одеси оскільки згідно до матеріалів справи, зареєстрованим місцем проживання як внутрішньо переміщеної особи, відповідача ОСОБА_1 є: АДРЕСА_1 , що за територіально - адміністративним поділом м. Одеси відноситься до підсудності Приморського районного суду м. Одеси.
Справа надійшла до Приморського районного суду м. Одеси 06.07.2026 з Летичівського районного суду Хмельницької області як помилково направлена.
Відповідно до ст. 32 ЦПК України спори між судами про підсудність не допускаються. Справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу, повинна бути прийнята до провадження судом, якому вона надіслана.
Вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, суд приходить до наступного висновку.
Позовну заяву подано, в цілому, із додержанням вимог, викладених у статтях 174, 175, 177 Цивільного процесуального кодексу України.
Відповідно до ч.ч. 2-6ст. 19 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного); 3) окремого провадження.
Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність справи або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімум для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
При цьому згідно ч.ч. 3-4ст. 274 ЦПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес.
З огляду на предмет та ціну позову дана справа підпадає під ознаки малозначної справи та не віднесена до категорії справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження.
У відповідності до ч.5 ст. 279 ЦПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку про те, що справа підлягає розгляду згідно ЦПК України в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін.
Разом з позовною заявою Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» звернулося до суду із клопотання про витребування доказів, в якому просить витребувати в Банка-емітента АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ: 14305909, електронна адреса: [пошта прихована]):
1. Інформацію:
- чи було емітовано на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) :
• маска Карти: НОМЕР_2 -XXXX-8831
- про факт зарахування коштів:
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 07.05.2021 до 12.05.2021 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 11.05.2021 до 16.05.2021 в сумі 800,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 14.05.2021 до 19.05.2021 в сумі 900,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 17.05.2021 до 22.05.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 24.05.2021 до 29.05.2021 в сумі 1200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 27.05.2021 до 01.06.2021 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 29.05.2021 до 03.06.2021 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 31.05.2021 до 05.06.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 01.06.2021 до 06.06.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 04.06.2021 до 09.06.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 06.06.2021 до 11.06.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 13.06.2021 до 18.06.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 13.06.2021 до 18.06.2021 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 16.06.2021 до 21.06.2021 в сумі 400,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 17.06.2021 до 22.06.2021 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 18.06.2021 до 23.06.2021 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 23.06.2021 до 28.06.2021 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 28.06.2021 до 03.07.2021 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 30.06.2021 до 05.07.2021 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 02.07.2021 до 07.07.2021 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 03.07.2021 до 08.07.2021 в сумі 800,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Карти: НОМЕР_2 -XXXX-8831
- та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
2.У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 ; за період від 07.05.2021 до 12.05.2021 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 11.05.2021 до 16.05.2021 в сумі 800,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 14.05.2021 до 19.05.2021 в сумі 900,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 17.05.2021 до 22.05.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 24.05.2021 до 29.05.2021 в сумі 1200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 27.05.2021 до 01.06.2021 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 29.05.2021 до 03.06.2021 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 31.05.2021 до 05.06.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 01.06.2021 до 06.06.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 04.06.2021 до 09.06.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 06.06.2021 до 11.06.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 13.06.2021 до 18.06.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 13.06.2021 до 18.06.2021 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 16.06.2021 до 21.06.2021 в сумі 400,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 17.06.2021 до 22.06.2021 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 18.06.2021 до 23.06.2021 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 23.06.2021 до 28.06.2021 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 28.06.2021 до 03.07.2021 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 30.06.2021 до 05.07.2021 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 02.07.2021 до 07.07.2021 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 03.07.2021 до 08.07.2021 в сумі 800,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
- витребувати інформацію у вигляді:
•• первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)
•• повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):
• маска Картки: ІНФОРМАЦІЯ_1 -XXXX-8831
3.У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Картки: 4149-50XX-XXXX-8831
-витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Картки: 4149-50XX-XXXX-8831
4.У випадку, якщо картковий рахунок за:
• маска Картки: НОМЕР_2 -XXXX-8831
- не належить Позичальнику - ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок:
• маска Картки: 4149-50XX-XXXX-8831
Згідно ч. 2 п. 7 ст. 187 ЦПК України про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначається результат вирішення заяв і клопотань позивача, що надійшли разом із позовом, якщо їх вирішення не потребує виклику сторін.
Згідно ч.1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази, що встановлено ч.3 ст. 84 ЦПК України.
Отже, з огляду на викладене, зважаючи на підстави та предмет позов, суд приходить до висновку про задоволення клопотання представника позивача та вважає за необхідне витребувати відповідні докази.
Керуючись ст.ст. 3, 19, 174-175, 177, 187, 189, 258, 260, 274, 276-279, 353 ЦПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Прийняти до розгляду та відкрити провадження по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.
Розгляд справи проводити в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін та призначенням судового засідання в залі засідань № 215, в приміщенні Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Балківська, 33, на 12 годин 00 хвилин «02» вересня 2026 року.
Визначити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.
У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.
Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам частини третьої п`ятої ст.178 ЦПК України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.
Визначити, що треті особи мають право подати пояснення щодо позову в п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали, а щодо відзиву - протягом десяти днів із дня його отримання. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву (ч. 7 ст. 279 ЦПК України).
Витребувати у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ: 14305909, електронна адреса: [пошта прихована]):
1. Інформацію:
- чи було емітовано на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) :
• маска Карти: НОМЕР_2 -XXXX-8831
- про факт зарахування коштів:
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 07.05.2021 до 12.05.2021 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 11.05.2021 до 16.05.2021 в сумі 800,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 14.05.2021 до 19.05.2021 в сумі 900,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 17.05.2021 до 22.05.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 24.05.2021 до 29.05.2021 в сумі 1200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 27.05.2021 до 01.06.2021 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 29.05.2021 до 03.06.2021 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 31.05.2021 до 05.06.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 01.06.2021 до 06.06.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 04.06.2021 до 09.06.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 06.06.2021 до 11.06.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 13.06.2021 до 18.06.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 13.06.2021 до 18.06.2021 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 16.06.2021 до 21.06.2021 в сумі 400,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 17.06.2021 до 22.06.2021 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 18.06.2021 до 23.06.2021 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 23.06.2021 до 28.06.2021 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 28.06.2021 до 03.07.2021 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 30.06.2021 до 05.07.2021 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 02.07.2021 до 07.07.2021 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831 за період від 03.07.2021 до 08.07.2021 в сумі 800,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Карти: НОМЕР_2 -XXXX-8831
- та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
2.У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4 ; за період від 07.05.2021 до 12.05.2021 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 11.05.2021 до 16.05.2021 в сумі 800,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 14.05.2021 до 19.05.2021 в сумі 900,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 17.05.2021 до 22.05.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 24.05.2021 до 29.05.2021 в сумі 1200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 27.05.2021 до 01.06.2021 в сумі 2000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 29.05.2021 до 03.06.2021 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 31.05.2021 до 05.06.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 01.06.2021 до 06.06.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 04.06.2021 до 09.06.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 06.06.2021 до 11.06.2021 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 13.06.2021 до 18.06.2021 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 13.06.2021 до 18.06.2021 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 16.06.2021 до 21.06.2021 в сумі 400,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 17.06.2021 до 22.06.2021 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 18.06.2021 до 23.06.2021 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 23.06.2021 до 28.06.2021 в сумі 3000,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 28.06.2021 до 03.07.2021 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 30.06.2021 до 05.07.2021 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 02.07.2021 до 07.07.2021 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) 4149-50XX-XXXX-8831; за період від 03.07.2021 до 08.07.2021 в сумі 800,00 грн.; емітент Карти - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»;
- витребувати інформацію у вигляді:
•• первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)
•• повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):
• маска Картки: ІНФОРМАЦІЯ_1 -XXXX-8831
3.У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Картки: 4149-50XX-XXXX-8831
-витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Картки: 4149-50XX-XXXX-8831
4.У випадку, якщо картковий рахунок за:
• маска Картки: НОМЕР_2 -XXXX-8831
- не належить Позичальнику - ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок:
• маска Картки: 4149-50XX-XXXX-8831.
Копію ухвали негайно направити до АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (ЄДРПОУ: 14305909, електронна адреса: [пошта прихована])- до виконання.
Витребувану ухвалою інформацію направити до Приморського районного суду м. Одеси за адресою м. Одеса, вул. Балківська, 33, в термін до 02.09.2026 року.
У разі неможливості надати вищевказану інформацію повідомити про це Приморський районний суд м. Одеси із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.
Попередити виконавців ухвали, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Цивільним процесуальним кодексом України. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.
Сторони можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://pm.od.court.gov.ua/sud1522/.
Копію ухвали про відкриття провадження разом з копією позовної заяви та копіями доданих до неї матеріалів надіслати сторонам.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.
Суддя А.В. Науменко
13.07.26