Справа № 355/1910/26
Провадження № 2/355/1537/26
У Х В А Л А
про витребування доказів
07 серпня 2026 року селище Баришівка
Баришівський районний суд Київської області у складі судді Цирулевської М. В., розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» про витребування доказів,
УСТАНОВИВ:
У провадженні Баришівського районного суду Київської області перебуває цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.
Одночасно із позовною заявою позивачем подано клопотання про витребування доказів, у якому позивач просить витребувати у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» такі інформацію/письмові докази, які становлять банківську таємницю: інформацію, чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) маска карти НОМЕР_4; інформацію про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки НОМЕР_4 за період від 23.03.2025 до 28.03.2025 в сумі 7000,00 грн., емітент карти - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; інформацію про факт зарахування коштів на картковий рахунок НОМЕР_4; за період від 24.03.2025 до 29.03.2025 в сумі 2000,00 грн. емітент карти - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); інформацію, чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками) маска карти: НОМЕР_4 ; чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); у разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_4 за період від 23.03.2025 до 28.03.2025 в сумі 7000,00 грн. емітент карти - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_4 за період від 24.03.2025 до 29.03.2025 в сумі 2000,00 грн. емітент карти - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію; у випадку неможливості надані вищезгадані первинні документи, - надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника); повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) маска картки НОМЕР_4 ; у випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками) маска картки НОМЕР_4 , витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска картки НОМЕР_4; у випадку, якщо картковий рахунок - маска картки НОМЕР_4 не належить позичальнику ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 .
Відповідно до ст. 76 Цивільного процесуального кодексу України (надалі також ЦПК України) доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Згідно із ч. 1, 3 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом (ч. 6, 7, ст. 84 ЦПК України).
Згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.
З урахуванням вище викладеного, з метою сприяння всебічному і повному з`ясуванню обставин справи, суд вважає за можливе витребувати від АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» запитувану у клопотанні інформацію та/або письмові докази.
На підставі викладеного, керуючись ст. 84, 258 - 261, 353 ЦПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Витребувати у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ: 21133352, вул. Оленівська, 23, м. Київ, 04080) таку інформацію та письмові докази, які становлять банківську таємницю:
- інформацію, чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) маска карти НОМЕР_4;
- інформацію про факт зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_4 за період від 23.03.2025 до 28.03.2025 в сумі 7000,00 грн., емітент карти - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- інформацію про факт зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_4 ; за період від 24.03.2025 до 29.03.2025 в сумі 2000,00 грн. емітент карти - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
-чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками) маска карти: НОМЕР_4 ;
- чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- у разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_4 за період від 23.03.2025 до 28.03.2025 в сумі 7000,00 грн. емітент карти - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_4 за період від 24.03.2025 до 29.03.2025 в сумі 2000,00 грн. емітент карти - АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію; у випадку неможливості надані вищезгадані первинні документи, - надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника); повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) маска картки НОМЕР_4 ;
- повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) маска картки НОМЕР_4 ;
- у випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками) маска картки НОМЕР_4 , витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска картки НОМЕР_4 ;
- у випадку, якщо картковий рахунок - маска картки НОМЕР_4 не належить позичальнику ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 .
Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Цивільним процесуальним кодексом України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.
Суддя
Баришівського районного суду
Київської області Марина ЦИРУЛЕВСЬКА