Справа № 127/1777/26
Провадження у справі № 2/129/1304/2026
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про витребування доказів
"08" вересня 2026 р. Гайсинський районний суд Вінницької області
в складі головуючого судді Швидкого О.В.,
розглянув без участі сторін та їх представників в м.Гайсині клопотання представника позивача ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» про витребування доказів в цивільній справі,
Установив:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» звернулося з цивільним позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.
Представник позивача ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» в порядку витребування доказів просить:
- витребувати в Банка-емітента ПАТ «БАНК ВОСТОК» (ЄДРПОУ: 26237202, електронна адреса: [пошта прихована]): 1. Інформацію: - чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) : • маска Карти: НОМЕР_4 - про факт зарахування коштів : • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 09.05.2023 до 14.05.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 11.05.2023 до 16.05.2023 в сумі 1750,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 11.05.2023 до 16.05.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 14.05.2023 до 19.05.2023 в сумі 5000,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 16.05.2023 до 21.05.2023 в сумі 1050,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 16.05.2023 до 21.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 20.05.2023 до 25.05.2023 в сумі 450,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 20.05.2023 до 25.05.2023 в сумі 650,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 21.05.2023 до 26.05.2023 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.05.2023 до 28.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.05.2023 до 28.05.2023 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.05.2023 до 28.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 26.05.2023 до 31.05.2023 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 28.05.2023 до 02.06.2023 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 30.05.2023 до 04.06.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 31.05.2023 до 05.06.2023 в сумі 450,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 31.05.2023 до 05.06.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 01.06.2023 до 06.06.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 03.06.2023 до 08.06.2023 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 04.06.2023 до 09.06.2023 в сумі 250,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 04.06.2023 до 09.06.2023 в сумі 400,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 05.06.2023 до 10.06.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; - чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); - чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками): • маска Карти: НОМЕР_4 - та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). 2.У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ): • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 09.05.2023 до 14.05.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 11.05.2023 до 16.05.2023 в сумі 1750,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 11.05.2023 до 16.05.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 14.05.2023 до 19.05.2023 в сумі 5000,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 16.05.2023 до 21.05.2023 в сумі 1050,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 16.05.2023 до 21.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 20.05.2023 до 25.05.2023 в сумі 450,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 20.05.2023 до 25.05.2023 в сумі 650,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 21.05.2023 до 26.05.2023 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.05.2023 до 28.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.05.2023 до 28.05.2023 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.05.2023 до 28.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 26.05.2023 до 31.05.2023 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 28.05.2023 до 02.06.2023 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 30.05.2023 до 04.06.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 31.05.2023 до 05.06.2023 в сумі 450,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 31.05.2023 до 05.06.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 01.06.2023 до 06.06.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 03.06.2023 до 08.06.2023 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 04.06.2023 до 09.06.2023 в сумі 250,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 04.06.2023 до 09.06.2023 в сумі 400,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 05.06.2023 до 10.06.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; - витребувати інформацію у вигляді: • первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника) • повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ): • маска Картки: НОМЕР_4 3.У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками): • маска Картки: НОМЕР_4 -витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками): • маска Картки: НОМЕР_4 4.У випадку, якщо картковий рахунок за: • маска Картки: НОМЕР_4 - не належить Позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок: • маска Картки: НОМЕР_4.
На підставі ст. 84 ЦПК України клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим шляхом встановити дану інформацію не можливо.
Керуючись ст. 84 ЦПК України,
Ухвалив:
Клопотання задовільнити.
Витребувати в Банка-емітента ПАТ «БАНК ВОСТОК» (ЄДРПОУ: 26237202, електронна адреса: [пошта прихована]): 1. Інформацію: - чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) : • маска Карти: НОМЕР_4 - про факт зарахування коштів : • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 09.05.2023 до 14.05.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 11.05.2023 до 16.05.2023 в сумі 1750,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 11.05.2023 до 16.05.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 14.05.2023 до 19.05.2023 в сумі 5000,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 16.05.2023 до 21.05.2023 в сумі 1050,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 16.05.2023 до 21.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 20.05.2023 до 25.05.2023 в сумі 450,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 20.05.2023 до 25.05.2023 в сумі 650,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 21.05.2023 до 26.05.2023 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.05.2023 до 28.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.05.2023 до 28.05.2023 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.05.2023 до 28.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 26.05.2023 до 31.05.2023 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 28.05.2023 до 02.06.2023 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 30.05.2023 до 04.06.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 31.05.2023 до 05.06.2023 в сумі 450,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 31.05.2023 до 05.06.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 01.06.2023 до 06.06.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 03.06.2023 до 08.06.2023 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 04.06.2023 до 09.06.2023 в сумі 250,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 04.06.2023 до 09.06.2023 в сумі 400,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 05.06.2023 до 10.06.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; - чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); - чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками): • маска Карти: НОМЕР_4 - та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). 2.У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ): • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 09.05.2023 до 14.05.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 11.05.2023 до 16.05.2023 в сумі 1750,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 11.05.2023 до 16.05.2023 в сумі 1000,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 14.05.2023 до 19.05.2023 в сумі 5000,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 16.05.2023 до 21.05.2023 в сумі 1050,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 16.05.2023 до 21.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 20.05.2023 до 25.05.2023 в сумі 450,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 20.05.2023 до 25.05.2023 в сумі 650,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 21.05.2023 до 26.05.2023 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.05.2023 до 28.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.05.2023 до 28.05.2023 в сумі 550,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 23.05.2023 до 28.05.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 26.05.2023 до 31.05.2023 в сумі 2500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 28.05.2023 до 02.06.2023 в сумі 600,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 30.05.2023 до 04.06.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 31.05.2023 до 05.06.2023 в сумі 450,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 31.05.2023 до 05.06.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 01.06.2023 до 06.06.2023 в сумі 500,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 03.06.2023 до 08.06.2023 в сумі 300,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 04.06.2023 до 09.06.2023 в сумі 250,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 04.06.2023 до 09.06.2023 в сумі 400,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; • зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_4; за період від 05.06.2023 до 10.06.2023 в сумі 200,00 грн.; емітент Карти - ПАТ «БАНК ВОСТОК»; - витребувати інформацію у вигляді: • первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника) • повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ): • маска Картки: НОМЕР_4 3.У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками): • маска Картки: НОМЕР_4 -витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками): • маска Картки: НОМЕР_4 4.У випадку, якщо картковий рахунок за: • маска Картки: НОМЕР_4 - не належить Позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок: • маска Картки: НОМЕР_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: