Справа № 355/2303/26
Провадження № 2/355/1777/26
У Х В А Л А
21 вересня 2026 року с-ще Баришівка
Баришівський районний суд Київської області у складі судді Чехова С.І., розглянувши клопотання про витребування доказів за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні Баришівського районного суду Київської області знаходиться цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.
Разом з позовною заявою подано клопотання про витребування доказів:
Витребувати від Акціонерного товариства «Укрсиббанк»:
1. Інформацію:
- чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) :
• маска Карти: НОМЕР_5;
• маска Карти: НОМЕР_3 .
- про факт зарахування коштів :
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 10.03.2020 до 15.03.2020 в сумі 4300,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_3; за період від 04.03.2020 до 09.03.2020 в сумі 2600,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_3; за період від 29.02.2020 до 05.03.2020 в сумі 1100,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_3; за період від 28.02.2020 до 04.03.2020 в сумі 12000,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк»;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Карти: НОМЕР_5 ;
• маска Карти: НОМЕР_3.
- та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
2.У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 10.03.2020 до 15.03.2020 в сумі 4300,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_3; за період від 04.03.2020 до 09.03.2020 в сумі 2600,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_3; за період від 29.02.2020 до 05.03.2020 в сумі 1100,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_3; за період від 28.02.2020 до 04.03.2020 в сумі 12000,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк».
- витребувати інформацію у вигляді:
• первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)
• повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):
• маска Карти: НОМЕР_5 ;
• маска Карти: НОМЕР_3.
3.У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_4 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Карти: НОМЕР_5 ;
• маска Карти: НОМЕР_3 .
-витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Карти: НОМЕР_5;
• маска Карти: НОМЕР_3.
4.У випадку, якщо картковий рахунок за:
• маска Карти: НОМЕР_5 ;
• маска Карти: НОМЕР_3 - не належить Позичальнику - ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок:
• маска Карти: НОМЕР_5 ;
• маска Карти: НОМЕР_3 .
Оскільки позивачем здійснювався перерахунок кредитних коштів на платіжні картки, виникла необхідність витребування доказів.
Дослідивши позовну заяву, враховуючи те, що витребувані матеріали, мають істотне значення для розгляду справи, у представника позивача є перепони в отриманні вказаних доказів самостійно, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про витребування доказів, однак в частині клопотання про витребування інформації отриманн інформації щодо сторонньої особи, якій може належити картковий рахунок щодо маски Карти: НОМЕР_5 та маски Карти: НОМЕР_3, суд вважає, що слід відмовити в його задоволенні, оскільки позивачем не обґрунтовано, яке значення вона має для предмета доказування в означеній справі.
Відповідно до ч. 1, ч. 3ст. 84 ЦПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Одночасно суд роз`яснює, що у разі неподання учасником справи з неповажних причин або без повідомлення причин доказів, витребуваних судом, суд може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у його визнанні, або може здійснити розгляд справи за наявними в ній доказами.
Керуючись ст.ст.5,12,84,197,260 ЦПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про витребування доказів за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, задовольнити частково.
Витребувати від Акціонерного товариства «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ: 09807750):
1. Інформацію:
- чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки) :
• маска Карти: НОМЕР_5;
• маска Карти: НОМЕР_3 .
- про факт зарахування коштів :
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 10.03.2020 до 15.03.2020 в сумі 4300,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_3; за період від 04.03.2020 до 09.03.2020 в сумі 2600,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_3; за період від 29.02.2020 до 05.03.2020 в сумі 1100,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_3; за період від 28.02.2020 до 04.03.2020 в сумі 12000,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк»;
- чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Карти: НОМЕР_5 ;
• маска Карти: НОМЕР_3.
- та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
2.У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_5; за період від 10.03.2020 до 15.03.2020 в сумі 4300,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_3; за період від 04.03.2020 до 09.03.2020 в сумі 2600,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_3; за період від 29.02.2020 до 05.03.2020 в сумі 1100,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк»;
• зарахування на платіжну Карту (маска Карти) НОМЕР_3; за період від 28.02.2020 до 04.03.2020 в сумі 12000,00 грн.; емітент Карти - АТ «Укрсиббанк».
- витребувати інформацію у вигляді:
• первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)
• повного номера рахунка (рахунків) що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ):
• маска Карти: НОМЕР_5 ;
• маска Карти: НОМЕР_3.
3.У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_4 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Карти: НОМЕР_5 ;
• маска Карти: НОМЕР_3 .
-витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками):
• маска Карти: НОМЕР_5;
• маска Карти: НОМЕР_3 .
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Зобов`язати Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» в строк до 20 жовтня 2026 року надати затребувану інформацію.
Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.
Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя Баришівського районного суду С. І. Чехов