Дата документу 06.10.2026
Справа № 334/4877/26
Провадження № 2/334/3634/26
УХВАЛА
про витребування доказів
06 жовтня 2026 року м. Запоріжжя
Дніпровський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючої: судді Телегуз С.М., за участю секретаря Каряченко А.О., розглянувши у судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -
ВСТАНОВИВ:
25.05.2026 року до суду через систему «Електронний суд» звернувся представник ТОВ «Юніт Капітал» за довіреністю Кукса К.О. з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.
Також, позивачем разом з позовом подано клопотання про витребування доказів.
29.05.2026 року ухвалою судді відкрито провадження у справі та призначено до розгляду в судове засідання на 25.06.2026 року в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін.
24.06.2026 року до суду звернувся представник відповідача: адвокат Ференець О.Є. з клопотанням про витребування доказів.
25.06.2026 року ухвалою суду клопотання ТОВ «Юніт Капітал» про витребування доказів задоволено. Витребувано в АТ КБ «Приватбанк»: 1) інформацію: чи було емітовано на ім`я ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ) платіжну картку (платіжні картки): маска карти: НОМЕР_9 - про факт зарахування коштів: зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_3 за період від 18.11.2024 до 23.11.2024 в сумі 29900 грн.; емітент карти АТ КБ "Приватбанк"; чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім`я ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ); чи є/був номер телефону НОМЕР_4 фінансовим номером телефону за платіжною карткою (платіжними картками): маска карти: НОМЕР_3 , та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ). 2) у разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ): зарахування на платіжну карту (маска карти) НОМЕР_3 ; за період від 18.11.2024 до 23.11.2024 в сумі 29900 грн.; емітент карти АТ КБ "Приватбанк"; витребувати інформацію у вигляді: первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок маска карти позичальника) повного номера рахунка (рахунків), що належить ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ): маска картки: НОМЕР_9. 3) у випадку, якщо номер телефону НОМЕР_4 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ) за платіжною карткою (платіжними картками): маска картки: НОМЕР_9 витребувати номери телефонів, що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ) (клієнта банку) за платіжною карткою (платіжними картками): маска картки: НОМЕР_9. 4) у випадку, якщо картковий рахунок за: маска картки: НОМЕР_3 не належить позичальнику ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок: маска картки: НОМЕР_3 .
Клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів задоволено. Витребувано в АТ КБ «Приватбанк» інформацію: за яким призначенням платежу з 18.11.2024 до 23.11.2024 надійшли грошові кошти в сумі 29900 грн. на карту (маска карти) НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), та хто є відправником вказаних коштів (найменування, код ЄДРПОУ). Витребувано в АТ «Райффайзен Банк» інформацію: за яким призначенням платежу з 18.11.2024 до 23.11.2024 з рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (ЄДРПОУ 38569246) було зроблено переказ на карту НОМЕР_3 в сумі 29900 грн., та хто є отримувачем вказаних коштів (найменування, рнокпп).
03.07.2026 року АТ «Райффайзен Банк» на виконання ухвали суду від 25.06.2026 року повідомили, що рахунок № НОМЕР_5 не належить ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (ЄДРПОУ 38569246). Вказаний рахунок належить ТОВ "ПРОФІТГІД" (ЄДРПОУ 39932827). Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_5 платіж на суму 29900 грн. за період з 18.11.2024 року по 23.11.2024 року не здійснювався.
07.07.2026 року до суду через систему «Електронний суд» звернувся представник позивача за довіреністю Кукса К.О. з додатковими поясненнями, в яких посилалися на те, що в платіжному дорученні № 154f7f29-a54f-48c9-8095-48a092b46954 наявна технічна описка. Проте, надано довідку та пояснення від первісного кредитора, відповідно якої зазначено, що надавач платіжних послуг платника: АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166); особа платника: ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (ЄДРПОУ 38569246); рахунок платника № НОМЕР_6 .
Прохали: витребувати в АТ "ОТП БАНК" інформацію: за яким призначенням платежу з 18.11.2024 року до 23.11.2024 року з рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (ЄДРПОУ 38569246), було зроблено переказ на карту НОМЕР_10 в сумі 29900 грн., та хто є отримувачем вказаних коштів (найменування, рнокпп).
10.07.2026 року АТ КБ «Приватбанк» на виконання ухвали суду від 25.06.2026 року повідомили, що на ім`я ОСОБА_1 в банку емітовано карту № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ). Також емітувались інші картки. Номер телефону на який відправляється інформація про підтвердження операцій за платіжною карткою № НОМЕР_7 за період 18-11-2024-23-11-2024: номер телефону НОМЕР_4 був/є фінансовим, знаходиться/знаходився в анкетних даних ОСОБА_1 . По рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) було зарахування коштів на суму 29900 UAH 18.11.2024 року. Надали виписку по рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за період з 18.11.2024-23.11.2024.
06.08.2026 року до суду через систему «Електронний суд» звернувся представник відповідача: адвокат Ференець О.Є. з запереченнями, в яких в п.14 посилалися на те, що для повного й безпосереднього дослідження доказів відповідач вважає, що в зв`язку з тим, що відповідні оригінали позивачем не подані, а в отримання інформації з банківських установ було встановлено, що позивач надає суду недостовірні докази, виникає необхідність витребувати у позивача та/або первісного кредитора: 1. Оригінал електронного договору № 549568342 у первинному форматі з усіма мета даними, файлом/контейнером підпису, контрольними сумами та відомостями про час створення; 2. Оригінали електронної оферти й акцепту, повний журнал сесії 18.11.2024 року (IP-адреса, device-ID, час входу, сторінки/редакції умов, дії користувача, створення та введення OTP); 3. Підтвердження генерації, відправлення, доставки та введення одноразового ідентифікатора з первинної системи та/або від оператора зв`язку; 4. Оригінал електронного листа, яким примірник договору нібито надіслано відповідачу, разом із повними технічними заголовками та оригінальним вкладенням; 5. Первинні банківські документи АТ «ОТП БАНК» щодо списання 29900 грн. з рахунку № НОМЕР_6 та банку-емітента картки щодо зарахування на картку № НОМЕР_3 , зі збіжними унікальним ідентифікатором операції, датою і часом, сумою, платником, отримувачем та призначенням; 6. Первинні облікові регістри ТОВ «Манівео» і ТОВ «Таліон Плюс» щодо нарахування 61241,18 грн. процентів, застосування ставки 0,98 %, відсутності платежів, запису 14950 грн. санкцій та відображення всіх сум як «сплачених» 04.12.2025 року; 7. Оригінал повідомлення від 16.07.2025 року, доказ його фактичного одержання відповідачем і технічні дані доставки; 8. Оригінали договорів факторингу № МВ-ТП/22 та № 04/1225-01, реєстрів/актів у частині спірної вимоги та доказів моменту переходу права.
06.08.2026 року до суду через систему «Електронний суд» звернувся представник позивача за довіреністю Кукса К.О. з додатковими поясненнями.
06.10.2026 року сторони та їх представники в судове засідання не з`явилися.
У відповідності до вимог ч.2 ст.247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось через неявку у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі.
Судом встановлено, що позивачем подано додаткове клопотання про витребування доказів, в подальшому відповідачем також подано додаткове клопотання про витребування доказів.
Згідно п.4 ч.5 ст.12 ЦПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.
Відповідно ст.76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Згідно ч.1,2 ст.95 ЦПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.
Відповідно ч.1,3,6 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Відповідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, так як сторони позбавлені можливості самостійно надати суду докази, то суд відповідно ст.84 ЦПК України витребовує ці докази, про що постановляє ухвалу.
Керуючись ст.ст. 12, 13, 76, 84 ЦПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання ТОВ «Юніт Капітал» про витребування доказів - задовольнити.
Витребувати в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, електронна адреса: [пошта прихована]) інформацію: за яким призначенням платежу з 18.11.2024 року до 23.11.2024 року з рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (ЄДРПОУ 38569246), було зроблено переказ на карту НОМЕР_10 в сумі 29900 грн., та хто є отримувачем вказаних коштів (найменування, рнокпп).
Клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів - задовольнити.
Витребувати в ТОВ «Юніт Капітал» (ЄДРПОУ 43541163) та в ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (ЄДРПОУ 38569246):
1. Оригінал електронного договору № 549568342 у первинному форматі з усіма мета даними, файлом/контейнером підпису, контрольними сумами та відомостями про час створення;
2. Оригінали електронної оферти й акцепту, повний журнал сесії 18.11.2024 року (IP-адреса, device-ID, час входу, сторінки/редакції умов, дії користувача, створення та введення OTP);
3. Підтвердження генерації, відправлення, доставки та введення одноразового ідентифікатора з первинної системи та/або від оператора зв`язку;
4. Оригінал електронного листа, яким примірник договору нібито надіслано відповідачу, разом із повними технічними заголовками та оригінальним вкладенням;
5. Первинні банківські документи АТ «ОТП БАНК» щодо списання 29900 грн. з рахунку № НОМЕР_6 та банку-емітента картки щодо зарахування на картку № НОМЕР_3 , зі збіжними унікальним ідентифікатором операції, датою і часом, сумою, платником, отримувачем та призначенням;
6. Первинні облікові регістри ТОВ «Манівео» і ТОВ «Таліон Плюс» щодо нарахування 61241,18 грн. процентів, застосування ставки 0,98 %, відсутності платежів, запису 14950 грн. санкцій та відображення всіх сум як «сплачених» 04.12.2025 року;
7. Оригінал повідомлення від 16.07.2025 року, доказ його фактичного одержання відповідачем і технічні дані доставки;
8. Оригінали договорів факторингу № МВ-ТП/22 та № 04/1225-01, реєстрів/актів у частині спірної вимоги та доказів моменту переходу права.
Роз`яснити, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази .
Відкласти судове засідання у справі до 10 листопада 2026 року о 11:00.
Копію ухвали надіслати АТ «ОТП БАНК», ТОВ «Юніт Капітал» та ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.
Суддя: С.М. Телегуз