Справа № 304/507/15

Кримінальна справа № 304/507/15, категорія «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом». У реєстрі 7 рішень у 2 судах: перше ухвалене 28.04.2015, останнє 14.09.2016 (ухвала).

Лист, коли відкриється Pro

Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.

Рішення у справі

Дата	Документ	Суд	Категорія
14.09.2016	Ухвала № 61475021 без тексту	Перечинський районний суд Закарпатської області	Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
06.05.2016	Ухвала № 58003474 без тексту	Апеляційний суд Закарпатської області	Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
06.05.2016	Ухвала № 58003471 без тексту	Апеляційний суд Закарпатської області	Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
18.03.2016	Ухвала № 56535729 без тексту	Перечинський районний суд Закарпатської області	Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
15.06.2015	Постанова № 50385512 без тексту	Перечинський районний суд Закарпатської області	Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
03.06.2015	Ухвала № 44723841 без тексту	Перечинський районний суд Закарпатської області	Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
28.04.2015	Ухвала № 44026903 без тексту	Перечинський районний суд Закарпатської області	Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Суди, що розглядали справу

Стежити за судами компанії

Лист на пошту, щойно в реєстрі зʼявиться нове рішення зі стороною. Одна компанія щотижня безкоштовно, до 50 компаній щоденно на платному тарифі.

Підключити моніторинг