УКРАЇНА
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. [телефон приховано], fax [телефон приховано]
УХВАЛА
02.07.2026 м. Дніпро Справа № 904/5289/25
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКСОН ОІЛ" (08301, Київська обл., Бориспільський р-н, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, буд. 73, ЄДРПОУ 43969245)
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" (49101, м.Дніпро, вул. Кониського Олександра, буд. 1, 1, ЄДРПОУ 40090786)
про визнання грошових вимог
За участю (найменування сторін та інших осіб, що беруть участь у справі):
Заявник САВОН ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ (поза межами приміщення суду) - АТ "УКРНАФТА"
Заявник Чіпко Ірина Михайлівна (поза межами приміщення суду) - Головне управління ДПС в Івано-Франківській області
Заявник КУЧЕРЯВИЙ ДМИТРО ВЛАДИСЛАВОВИЧ (поза межами приміщення суду) - ТОВ "ЕКСОН ОІЛ"
Кредитор ТОВ "НОРВІК-ІНВЕСТМЕНТС": не з`явився
Кредитор Головне управління ДПС у Дніпропетровській області: не з`явився
Боржник ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД": не з`явився
Розпорядник майна: не з`явився
Суддя Примак С.А.
ВСТАНОВИВ:
07.10.2025 ухвалою господарського суду відкрито провадження у справі № 904/5289/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД"; введено процедуру розпорядження майном боржника строком на 170 календарних днів, до 26.03.2026; розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" призначено арбітражного керуючого Толстих Андрія Володимировича.
На Веб-сайті Верховного суду 07.10.2025 оприлюднено оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" для заявлення кредиторами грошових вимог до боржника.
07.11.2025 до господарського суду за допомогою системи "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКСОН ОІЛ" надійшла заява про визнання грошових вимог до боржника у розмірі 10 758 371,10 грн та 4 844,80 грн (судовий збір).
10.11.2025 ухвалою господарського суду прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКСОН ОІЛ" про визнання грошових вимог до розгляду у попередньому засіданні.
Розглянувши у судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКСОН ОІЛ", господарський суд зазначає наступне.
Заява ТОВ "Ексон Оіл" про визнання грошових вимог обгрунтована тим, що ухвалою Господарського суду Київської області від 11.07.2024 відкрито провадження у справі №911/1344/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКСОН ОІЛ". Постановою Господарського суду Київської області від 12.12.2024 у справі № 911/1344/24 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСОН ОІЛ" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого Кучерявого Д.В.
Ліквідатором ТОВ "Ексон Оіл" було проаналізовано виписки руху коштів на банківських рахунках ТОВ "ЕКСОН ОІЛ" та встановлено, що ТОВ "ЕКСОН ОІЛ" має кредиторські вимоги до ТОВ "ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" на загальну суму 10 758 371,12 грн.
У якості обставин, що підтверджують грошові вимоги, ліквідатор ТОВ "Ексон Оіл" посилається на те, що під час аналізу виписки руху коштів на банківському рахунку ТОВ "ЕКСОН ОІЛ" було виявлено, що ТОВ "ЕКСОН ОІЛ" 12.12.2022 перерахувало на користь ТОВ "ТД "КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" грошові кошти в розмірі 8 000 000,00 грн з призначенням платежу "Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №12-12/22 від 20.05.22 без ПДВ."
Крім того, у заяві про визнання грошових вимог зазначається, що 26.12.2024 між попереднім керівником ТОВ "ЕКСОН ОІЛ" ОСОБА_1 та ліквідатором ТОВ "ЕКСОН ОІЛ" арбітражним керуючим Кучерявим Дмитром було укладено Акт приймання-передачі, за яким ліквідатору Товариства були передані первинні бухгалтерські документи Банкрута.
Відповідно до Акту приймання-передачі від 26.12.2024, ліквідатором ТОВ "ЕКСОН ОІЛ" не було виявлено факт передачі останньому копії Договору №12-12/22 від 20.05.2022, який зазначається у призначенні платежу, як підстава для перерахування грошових коштів в розмірі 8000000,00 грн.
Як зазначає ліквідатор, оскільки ні ТОВ "ТД "КАРПАТИНАФТОТРЕЙД", ні попереднє керівництво ТОВ "ЕКСОН ОІЛ" не надало ліквідатору ТОВ "ЕКСОН ОІЛ" Кучерявому Д.В. примірника (копії) договору №12-12/22 від 20.05.2022, тому такий договір не було укладено та кошти перераховані без достатньої правової підстави.
На суму заборгованості у розмірі 8 000 000,00 грн ліквідатором ТОВ "Ексон Оіл" було нараховано 3% річних та інфляційні втрати.
У заяві про визнання грошових вимог просить суд визнати кредиторські вимоги ТОВ "ЕКСОН ОІЛ" до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" (Код ЄДРПОУ: 40090786; адреса: Україна, 49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Кониського Олександра, будинок 1, 1) на загальну суму 10 763 215,92 грн (десять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі двісті п`ятнадцять грн дев`яносто дві коп) конкурсними та включити до реєстру вимог кредиторів у справі №904/5289/25, з яких:
8 000 000,00 грн - безпідставно набуте майно - 4 черга задоволення вимог кредитора;
2 082 425,91 грн - інфляційні втрати, нараховані на суму заборгованості - 4 черга задоволення вимог кредитора;
675 945,21 грн - 3% річних, нарахованих на суму заборгованості - 4 черга задоволення вимог кредитора;
4 844,80 грн - судовий збір за подання до господарського суду заяви з грошовими вимогами до боржника - 1 черга задоволення вимог кредитора.
29.06.2026 від ТОВ "Торговий Дім "Карпатинафтотрейд" надійшла заява, до якої додана копія Договору №4.9.-ЕО/М про відступлення права вимоги від 30.04.2024 та лист ТОВ "ЕКСОН ОІЛ" вих № 4/9 від 30.04.2024 року.
У відповідності до листа № 4/9 від 30.04.2025, ТОВ «ЕКСОН ОІЛ» повідомило про те, що відступило Товариству з обмеженою відповідальністю «МОБАЙЛ ЕНЕРДЖИ» належне йому право вимоги на отримання від Товариство з обмеженою відповідальністю «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» заборгованості на суму 8 000 000,00 грн за Договором про надання фінансової допомоги № 12-12/22 від 12.12.2022.
Відповідно до умов Договору про відступлення права вимоги №4.9-ЕО/М від 30.04.2024, Первісний кредитор передає належне йому право вимоги на отримання від Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД КАРПАТИНАФТОТРЕЙД» заборгованості на суму 8000000,00 грн (вісім мільйонів гривень 00 копійок) за Договором про надання фінансової допомоги № 12-12/22 від 12.12.2022 року, а Новий кредитор приймає ці вимоги та сплачує Первісному кредитору суму коштів в розмірі та порядку, визначеному цим Договором.
Пунктом 1.2 Договору про відступлення права вимоги №4.9-ЕО/М від 30.04.2024 визначено, право вимоги, зазначене у п. 1.1 Договору, переходить до Нового кредитора з моменту підписання цього Договору.
За передане право вимоги, яке зазначене у п. 1.1. Договору, Новий кредитор сплачує Первісному кредитору суму у розмірі 8 000 000,00 грн. (п.2.1. Договору про відступлення права №4.9-ЕО/М від 30.04.2024).
Пунктом 2.2 Договору про відступлення права вимоги №4.9-ЕО/М від 30.04.2024 вказано, що Новий кредитор зобов`язується протягом 90 (дев`яноста) календарних днів після підписання цього Договору перерахувати платіжним дорученням на поточний рахунок Первісному кредитору грошову суму, визначену у п. 2.1 цього Договору. Новий кредитор може провести розрахунок за даним договором і у інший спосіб, не заборонений діючим законодавством України.
Пунктом 5.1 Договору про відступлення права вимоги №4.9-ЕО/М від 30.04.2024 визначено, що даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.
Враховуючи наведене, наявність Договору про відступлення права вимоги №4.9- ЕО/М від 30.04.2024, станом на дату судового засідання у ТОВ "ТД "Карпатинафтотрейд" відсутні грошові зобов`язання перед ТОВ "Ексон Оіл", у зв`язку з чим грошові вимоги ТОВ "Ексон Оіл" слід відхилити.
Керуючись статтею 9, 45, 59-60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,
УХВАЛИВ:
Грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКСОН ОІЛ" (08301, Київська обл., Бориспільський р-н, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, буд. 73, ЄДРПОУ 43969245) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" (49101, м.Дніпро, вул. Кониського Олександра, буд. 1, 1, ЄДРПОУ 40090786) відхилити в повному обсязі.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в порядку, передбаченому ст.ст. 254-258 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя С.А. Примак