ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
Справа № 991/5746/23
Провадження № 2?а/991/15/23
У Х В А Л А
16 липня 2026 року місто Київ
Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів: головуючого Крикливого В.В., суддів: Галабали М.В. та Ногачевського В.В.,
розглянувши у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи заяву представника третьої особи - Дочірнього підприємства «ЛД?Україна» - адвоката Стеблевського А.О. про вступ Компанії з обмеженою відповідальністю «Ліо Девелопментс Лімітед» («Lio Developments Limited») у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів у справу за позовною заявою Міністерства юстиції України до
ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Aкціонерне товариство «Херсонобленерго», Aкціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenius Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings В.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично?готельний комплекс «Дністер», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно?європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем`єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД?Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere Egine Holding S.C.A.» («Фінансьер Ежін Холдинг Ес.Сі.А.»), Компанія «Financiere Egine S.C.A.» («Фінансьер Ежін Ес.Сі.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів?ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К?Т?С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно?фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК?Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно?фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК?Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно?фінансова компанія?Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «Лорд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Бізнес Маркетинг», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет?П», Дочірнє підприємство «ЛД?Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд?Альянс?12», Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр управління проектами?Буча», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буденерго?Комплект», ОСОБА_20 , Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , Акціонерне товариство «Таскомбанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові українські мережі», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рей плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд консалт інвест», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестконцептгруп», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ Телеком», Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежна інвестиційна агенція», Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансова компанія», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Будінвест?лд», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Ековторресурс», Компанія «Jazzy Rock Handels GmbH» («Джаззі Рок Хенделс Гмбх»), ОСОБА_27 , ОСОБА_30, Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Укргазбанк», Компанія «Стармілл Лімітед» («Starmill Limited»),
про застосування санкції, передбаченої п. 11 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції»,
в с т а н о в и в:
У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває справа за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про застосування санкції, передбаченої п. 11 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави (справа № 991/5746/23).
До суду надійшла заява представника третьої особи - Дочірнього підприємства «ЛД?Україна» (далі - ДП «ЛД?Україна») - адвоката Стеблевського А.О. про вступ у справу Компанії з обмеженою відповідальністю «Ліо Девелопментс Лімітед» («Lio Developments Limited») (далі - Компанія «Ліо Девелопментс Лімітед») в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів.
Обґрунтування заяви про залучення третьої особи
Компанія «Ліо Девелопментс Лімітед», яка володіє 100% статутного капіталу ДП «ЛД?Україна» та є нерезидентом України (код 03713535, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії), не залучена до справи у якості третьої особи, хоча рішення у справі може вплинути на її права та інтереси.
Ухвалою від 12.03.2026 суд відмовив у задоволенні заяви представника Компанії «Ліо Девелопментс Лімітед» про вступ у справу в якості третьої особи. Таке рішення суд мотивував тим, що: (1) залучення до участі у справі в якості третьої особи опосередкованого володільця заявлених до стягнення активів не є необхідним; (2) Компанія виявила намір стати учасником справи за сплином більше двох років з часу її надходження до суду.
Втім, представник ДП «ЛД?Україна» з такими висновками суду не погодився. Він наполягає на тому, що Компанія «Ліо Девелопментс Лімітед», яка є безпосереднім власником ДП «ЛД?Україна» та опосередковано володіє активами ТОВ «Південна генеруюча компанія», ПрАТ «Українська інноваційно?фінансова компанія», ТОВ «Венчурні Інвестиційні Проекти», що позивач заявив до стягнення, - має такі самі права, що й інші учасники справи.
З урахуванням наведеного представник ДП «ЛД?Україна» прохав суд залучити Компанію «Ліо Девелопментс Лімітед» до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів з метою надання пояснень у справі.
Порядок вирішення заяви
Ураховуючи передбачені ст. 2831 КАС України особливості провадження у справах про застосування санкцій, колегія суддів вважає за можливе вирішити питання щодо залучення третьої особи у письмовому провадженні без повідомлення учасників справи та проведення судового засідання (п. 10 ч. ст. 4 КАС України).
Мотиви суду
Правове регулювання
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку (ч. 2 ст. 49 КАС України).
У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі (ч. 4 ст. 49 КАС України).
Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі. Ухвала за наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується. Заперечення проти такої ухвали може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи (ч. 5 ст. 49 КАС України).
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (зокрема у постановах від 23.04.2020 (справа № 811/1470/18), від 06.02.2020 (справа № 750/2501/19)) неодноразово наголошував, що участь у справі третіх осіб з одного боку обумовлена завданням адміністративного судочинства, яким згідно з ч. 1 ст. 2 КАС України є справедливий, неупереджений та своєчасний захист прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно?правових відносин, а з іншого - вимогами процесуального законодавства про законність і обґрунтованість судового рішення.
Правовим наслідком незалучення до участі у справі третіх осіб є порушення конституційного права на судовий захист, оскільки особи не беруть участі у справі, вирішення якої може безпосередньо вплинути на їх права, свободи, інтереси або обов`язки та не реалізують комплексу своїх процесуальних прав.
Обставини справи
У справі № 991/5746/23 предметом адміністративного спору є застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів (що передбачена п. 11 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції»), зокрема:
- 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Прем`єрний» (код ЄДРПОУ 32162871);
- 100% частки статутного капіталу ТОВ «Південна генеруюча компанія» (код ЄДРПОУ 34801918);
- 100% акцій ПрАТ «Українська інноваційно?фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 25198262).
Згідно з доводами попередньої заяви та долученими до неї матеріалами ДП «ЛД?Україна» володіє: 9,61% частки у статутному капіталі ТОВ «Венчурні Інвестиційні Проекти»; 8,97% частки у статутному капіталі ТОВ «Південна генеруюча компанія»; 9,5144% акцій ПрАТ «Українська інноваційно?фінансова компанія».
У свою чергу, 100% акцій ДП «ЛД?Україна» належить Компанії «Ліо Девелопментс Лімітед».
Тобто, ця Компанія опосередковано володіє частками у статутному капіталі ТОВ «Венчурні Інвестиційні Проекти», ТОВ «Південна генеруюча компанія» та акціями ПрАТ «Українська інноваційно?фінансова компанія».
Під час судового розгляду справи 05.02.2026 адвокат Кищенко М.В. подала суду заяву про вступ у справу Компанії «Ліо Девелопментс Лімітед» у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів.
Пославшись на наведені раніше обставини, ухвалою від 12.03.2026 суд у задоволенні цієї заяви відмовив, оскільки: (1) до участі у справі залучений безпосередній власник заявлених до стягнення активів, що перелічені раніше; (2) залучення до участі у справі в якості третьої особи опосередкованого володільця цих активів не є необхідним для всебічного повного судового розгляду та не сприятиме реалізації завдань адміністративного судочинства (відповідно до ст. 2 КАС України).
Втім, 22.06.2026 представник третьої особи ДП «ЛД?Україна» - адвокат Стеблевський А.О. знову подав суду заяву про вступ у справу в якості третьої особи Компаній «Ліо Девелопментс Лімітед».
Однак, у заяві не наведено яких?небудь нових конкретних обставин, які б свідчили про наявність підстав для залучення до участі у справі Компанії «Ліо Девелопментс Лімітед» у якості третьої особи. Натомість доводи заяви зводяться до незгоди зі згаданим судовим рішенням про відмову у залученні Компанії «Ліо Девелопментс Лімітед» у якості третьої особи та аналізу інших судових рішень, що ухвалені судом у цій справі.
З огляду на викладене, суд вважає заяву представника третьої особи - ДП «ЛД - Україна» про вступ у справу Компанії «Ліо Девелопментс Лімітед» необґрунтованою і такою, що задоволенню не підлягає.
Водночас суд вважає за необхідне звернути увагу на положення ч. 1 ст. 45 КАС України, відповідно до якої учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами не допускається.
З урахуванням конкретних обставин справи суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню адміністративного судочинства, зокрема подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, або вчинення інших аналогічних дій, які спрямовані на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи (п. 1 ч. 2 ст. 45 КАС України).
На підставі наведеного та керуючись ст. 49, 248 КАС України,
п о с т а н о в и в:
У задоволенні заяви представника третьої особи - Дочірнього підприємства «ЛД?Україна» - адвоката Стеблевського А.О. про вступ Компанії з обмеженою відповідальністю «Ліо Девелопментс Лімітед» («Lio Developments Limited») в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів у справу за позовною заявою Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про застосування санкції, передбаченої п. 11 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», - відмовити.
Копію ухвали направити заявнику.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та оскарженню не підлягає.
Судді:
Віталій КРИКЛИВИЙ Маркіян ГАЛАБАЛА Віктор НОГАЧЕВСЬКИЙ