ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
61022, м. Харків, пр. Науки, 5
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А
про витребування доказів
14.10.2026 Справа № 905/177/25
Господарський суд Донецької області у складі судді Чернової О.В. розглянувши клопотання ліквідатора про витребування доказів у справі
за заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Рікард», м. Київ
до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю «Майт-Сіті Юніті», м. Краматорськ Донецької області
про банкрутство,
ліквідатор - арбітражний керуючий Іванюк О.М.;
без повідомлення (виклику) учасників справи,
ВСТАНОВИВ:
У провадженні Господарського суду Донецької області знаходиться справа №905/177/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Майт-Сіті Юніті», м. Краматорськ Донецької області.
Ухвалою господарського суду від 02.02.2026, зокрема, припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Майт-Сіті Юніті», м. Краматорськ Донецької області та повноваження розпорядника майна - арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича. Визнано банкрутом боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Майт-Сіті Юніті», м. Краматорськ Донецької області. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Майт-Сіті Юніті», м. Краматорськ Донецької області арбітражного керуючого Іванюка Олександра Миколайовича.
01.10.2026 від ліквідатора надійшло клопотання про витребування доказів, за змістом якого просить витребувати в Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України відомості щодо перетинання Куралбаєвою Ботакоз державного кордону України за період з 01.01.2024 по 31.09.2026.
Ліквідатор обґрунтовує вказане клопотання тим, що вказана інформація необхідна для встановлення місцезнаходження останнього керівника боржника, з метою виявлення майна боржника та проведення аналізу фінансово-господарських документів, оскільки вказане майно та документи Куралбаєвою Ботакоз ліквідатору передано не було.
Дослідивши матеріали клопотання ліквідатора, суд зазначає наступне.
Згідно з п.5-1 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.
Відповідно до ч.1 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.
До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.
Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів (ч.2 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства).
Суд наголошує, що у ліквідатора банкрута існує обов`язок витребування від колишнього керівника боржника та його посадових осіб майна, документів, печаток і штампів підприємства-банкрута, який (за відсутності добровільної їх передачі такими особами) може бути виконаний лише у разі встановлення зареєстрованого та/чи фактичного місця проживання (перебування) керівника чи посадових осіб. Інформація про посадових осіб (керівника) боржника є інформацією, яка стосується цієї особи (боржника).
Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 15.01.2025 у справі № 925/1398/22(925/676/24).
Судом встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та кінцевим бенефіціарним власником(контролером) боржника є ОСОБА_1 , яка є громадянкою Казахстану та місцезнаходженням якої є: Казахстан, місто Алмати, Алмауський р-н, вулиця Туйемойнак, 41.
З метою виявлення майна боржника, у тому числі бухгалтерської документації, печатки та штампів ліквідатором направлено вимогу №02-65/1 від 03.02.2026 на адресу ОСОБА_2 , однак відповіді на вимогу надано не було.
Також ліквідатор, з метою розшуку майна боржника, в тому числі бухгалтерської та іншої документації, печатки і штампу звернувся до з запитом №02-65/32 від 22.07.2026 до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України з проханням повідомити про перетинання Куралбаєвої Ботакоз державного кордону України за період з 01.01.2024 по 22.07.2026.
Листом №19.5.2/57655-26-Вих від 29.07.2026 Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України повідомив, що не має правових підстав повідомляти запитувану інформацію, оскільки вона належить до інформації з обмеженим доступом та стосується приватного життя ОСОБА_2 .
Відповідно до статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.
Судом враховано обґрунтування ліквідатора щодо необхідності отримання інформації про перетин кордону останнім керівником, з метою виявлення майна боржника та фінансово-господарських документів та формування ліквідаційної маси банкрута.
Водночас, матеріали заяви не містять обґрунтування щодо необхідності отримання інформації про всі перетини кордону за період з 01.01.2024 по 30.09.2026, а саме яким чином відомості про кожен окремий факт перетину державного кордону протягом зазначеного періоду можуть вплинути на реалізацію повноважень ліквідатора або формування ліквідаційної маси банкрута.
Саме по собі посилання на необхідність установлення факту виїзду останнього керівника боржника за межі України не свідчить про необхідність отримання повного масиву інформації щодо всіх випадків перетину ними державного кордону починаючи з 01.01.2024.
Суд виходить із того, що витребування доказів має відповідати принципам необхідності, належності та співмірності із метою, для досягнення якої такі докази витребовуються, а обсяг запитуваної інформації не повинен бути ширшим, ніж це об`єктивно необхідно для встановлення обставин, що мають значення для відповідного провадження.
На підставі викладеного, з метою здійснення всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника, з урахуванням вимог Кодексу України з процедур банкрутства, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання ліквідатора та витребування інформації про останній перетин державного кордону України ОСОБА_3 .
Керуючись статтями 2, 12, 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 12, 80-81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд
УХВАЛИВ
Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Майт-Сіті Юніті» арбітражного керуючого Іванюка О.М про витребування доказів задовольнити частково.
Витребувати у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (01601, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 26, службове прим.№107, ідентифікаційний код: 379926391):
- відомості про останній перетин державного кордону України посадовою особою банкрута: Громадянка Республіки Казахстан, прізвище: КУРАЛБАЄВА / KURALBAYEVA, ім`я: БОТАКОЗ / BOTAKOZ, ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , персональний номер: НОМЕР_1 , паспорт іноземця № НОМЕР_2 , виданий МВС Казахстан від 13.05.2024 року, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ), з зазначенням: дата в`їзду в Україну з якої країни та дата виїзду з Україну та в яку країну; реквізитів документу на підставі якого було здійснено в`їзд та виїзд.
Витребувані докази надіслати суду у строк протягом десяти днів з дня отримання цієї ухвали.
Ухвала складена та підписана 14.10.2026.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Суддя О.В. Чернова